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公司公告

2018年年度股東大會決議公告

2019-05-16 09:47      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-036


          海南雙成藥業股份有限公司

          2018年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示:

  1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

  2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1、現場會議召開時間:2019年5月15日(星期三)14:00

  網絡投票時間:2019年5月14日-2019年5月15日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019

年5月15日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年5月14日

15:00-2019年5月15日15:00。

  2、會議召開地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

  3、會議召開方式:現場投票結合網絡投票方式

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議主持人:董事長王成棟先生

  6、本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司

法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交

易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《海南雙成藥業股份有限公司章程》

等規定。

  7、出席會議的股東(含網絡投票)共11人,代表股份209,800,793股,占上

市公司總股份的51.8027%。

  (1)現場投票的股東4人,代表股份207,033,351股,占上市公司總股份的

51.1193%。

  (2)網絡投票的股東7人,代表股份2,767,442股,占上市公司總股份的

0.6833%。

  通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外

的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有

上市公司5%以上股份的股東)共8人,代表股份3,257,862股,占上市公司總股份

的0.8044%。

  8、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,北京市中倫律師事務

所王冰律師和蘇付磊律師列席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《2018 年度董事會工作報告》

  總表決情況:

  同意 209,578,093 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8939%;反對

222,700 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1061%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 3,035,162 股,占出席會議中小股東所持股份的 93.1642%;反對 222,700

股,占出席會議中小股東所持股份的 6.8358%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  2、審議通過了《2018 年度監事會工作報告》

  總表決情況:

  同意 209,578,093 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8939%;反對

222,700 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1061%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 3,035,162 股,占出席會議中小股東所持股份的 93.1642%;反對 222,700

股,占出席會議中小股東所持股份的 6.8358%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  3、審議通過了《2018 年度財務決算報告和 2019 年度財務預算報告》

  總表決情況:

  同意 209,564,993 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8876%;反對

235,800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1124%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 3,022,062 股,占出席會議中小股東所持股份的 92.7621%;反對 235,800

股,占出席會議中小股東所持股份的 7.2379%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  4、審議通過了《關于審議 2018 年年度報告全文及摘要的議案》

  總表決情況:

  同意 209,578,093 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8939%;反對

222,700 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1061%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 3,035,162 股,占出席會議中小股東所持股份的 93.1642%;反對 222,700

股,占出席會議中小股東所持股份的 6.8358%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  5、審議通過了《關于 2018 年度利潤分配的議案》

  總表決情況:

  同意 209,578,093 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8939%;反對

222,700 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1061%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意 3,035,162 股,占出席會議中小股東所持股份的 93.1642%;反對 222,700

股,占出席會議中小股東所持股份的 6.8358%;棄權 0 股(其中,因未投票默認

棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  6、審議通過了《關于繼續使用自有資金購買理財產品的議案》

  總表決情況:

  同意 209,583,093 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8962%;反對

217,700 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1038%;棄權 0 股(其中,因未

投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東
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