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公司公告

2018年年度股東大會的法律意見書

2019-05-16 09:48      點擊:
                    北京市中倫律師事務所

                               關于海南雙成藥業股份有限公司

                      2018 年年度股東大會的

                                                      法律意見書

                                                     二〇一九年五月


  北京  上?! ∩钲凇 ?廣州   成都 武漢     重慶   青島   杭州   香港   東京   倫敦 紐約    洛杉磯 舊金山

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      31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China

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                        網址:www.zhonglun.com


                  北京市中倫律師事務所

  關于海南雙成藥業股份有限公司 2018 年年度股東大會的

                        法律意見書
致:海南雙成藥業股份有限公司

  根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和

國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會發布的《上市公

司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)的規定,北京市中倫律師事

務所(以下簡稱“本所”)接受海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的

委托,指派本所律師出席公司 2018 年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),

對本次股東大會的相關事項進行見證并出具法律意見。

  為出具本法律意見書,本所律師審查了公司提供的相關文件,該等文件包括

但不限于:

  1. 現行有效的公司章程;

  2. 公司于 2019 年 4 月 19 日以公告形式在《證券時報》《中國證券報》及巨

潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的《關于召開 2018 年年度股東大

會的通知》《關于召開 2018 年年度股東大會的通知之補充說明公告》,于 2019

年 4 月 30 日 以 公 告 形 式 《 證 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的《關于 2018 年年度股東大會增加臨時提

案暨股東大會補充通知的公告》;

  3. 公司本次股東大會股權登記日(2019 年 5 月 9 日)的股東名冊、出席現

                                 法律意見書

場會議的股東的到會登記記錄及憑證資料;

  4. 公司本次股東大會的會議文件。

  在本法律意見書中,本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會

議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》《股東

大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定發表意見,不對會

議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意

見。

  本所律師根據法律法規的有關要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規

范和勤勉盡責精神,對公司本次股東大會的召集和召開的相關法律問題出具如下

意見。

    一、本次股東大會的召集、召開程序

  1. 根據公司第三屆董事會第二十六次會議決議和公司章程的有關規定,公

司董事會于2019年4月19日以公告形式在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊

網(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《關于召開2018年年度股東大會的通知》

《關于召開2018年年度股東大會的通知之補充說明公告》,于2019年4月30日以

公告形式《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)

上刊登了《關于2018年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》,

列明了會議時間和地點、參加人員、審議事項和參加方式等內容。

  2. 2019年5月15日14:00,本次股東大會現場會議在海南省??谑行阌^興國

路16號公司會議室如期召開,會議實際召開的時間、地點與會議通知所載明的內

容一致。

  3. 根據本次股東大會的會議通知,本次股東大會的網絡投票時間如下:通

過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2019年5月15日的交易時間,即

9:30~11:30和13:00~15:00,通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019年5月14

日15:00至2019年5月15日15:00期間的任意時間。

                                法律意見書

  4. 本次股東大會由公司董事會召集,董事長王成棟先生主持。

  本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規及公司章程

的規定,本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人資格合法有效。

  二、出席本次股東大會人員資格

  1. 經查驗本次股東大會股權登記日的公司股東名冊及出席本次股東大會的

股東的身份證明文件、股票賬戶卡、法人代表身份證明及/或授權委托書等文件,

本所律師確認出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表(或代理人)共4人,

代表公司股份數為207,033,351股,占股權登記日
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